La Commission europ\u00e9enne a r\u00e9cemment actualis\u00e9 la liste des pays et territoires tiers pr\u00e9sentant des carences strat\u00e9giques dans leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC\/FT).<\/p>\n
Les entit\u00e9s de l\u2019Union europ\u00e9enne soumises \u00e0 la r\u00e9glementation en mati\u00e8re de (LBC\/FT) doivent appliquer une vigilance renforc\u00e9e dans leurs relations et transactions impliquant ces juridictions. Cette mesure est essentielle pour pr\u00e9server l\u2019int\u00e9grit\u00e9 du syst\u00e8me financier europ\u00e9en.<\/p>\n
\u00c0 la suite de cette r\u00e9vision, plusieurs juridictions ont \u00e9t\u00e9 ajout\u00e9es \u00e0 la liste : Alg\u00e9rie, Angola, C\u00f4te d\u2019Ivoire, Kenya, Laos, Liban, Monaco, Namibie, N\u00e9pal et Venezuela. En revanche, d\u2019autres ont \u00e9t\u00e9 retir\u00e9es : Barbade, Gibraltar, Jama\u00efque, Panama, Philippines, S\u00e9n\u00e9gal, Ouganda et \u00c9mirats arabes unis.<\/p>\n
Cette mise \u00e0 jour s\u2019appuie sur les travaux du Groupe d\u2019action financi\u00e8re (GAFI), notamment sa liste des \u00ab juridictions faisant l\u2019objet d\u2019un suivi renforc\u00e9 \u00bb. En tant que membre fondateur du GAFI, la Commission europ\u00e9enne participe activement au suivi des progr\u00e8s accomplis par les pays inscrits sur cette liste, en les accompagnant dans la mise en \u0153uvre de leurs plans d\u2019action adopt\u00e9s avec le GAFI. Cet alignement refl\u00e8te l\u2019engagement constant de l\u2019UE en faveur de l\u2019application des normes internationales.<\/p>\n
La Commission a tenu compte des pr\u00e9occupations soulev\u00e9es \u00e0 l\u2019\u00e9gard de sa proposition ant\u00e9rieure. Elle a men\u00e9 une \u00e9valuation technique rigoureuse, reposant sur des crit\u00e8res pr\u00e9cis et une m\u00e9thodologie clairement d\u00e9finie, en int\u00e9grant les informations issues du GAFI, des dialogues bilat\u00e9raux ainsi que des visites sur place dans les juridictions concern\u00e9es.<\/p>\n
Conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 9 de la quatri\u00e8me directive anti-blanchiment, la Commission est tenue de mettre r\u00e9guli\u00e8rement \u00e0 jour cette liste. L\u2019actualisation prend la forme d\u2019un r\u00e8glement d\u00e9l\u00e9gu\u00e9, qui entrera en vigueur sauf objection du Parlement europ\u00e9en ou du Conseil dans un d\u00e9lai d\u2019un mois (prolongeable d\u2019un mois suppl\u00e9mentaire).<\/p>\n
Pour plus d’informations
\nR\u00e8glement d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 (UE) 2016\/1675 de la Commission contenant la liste actualis\u00e9e des pays et territoires tiers \u00e0 haut risque
\n\u00a0<\/p>\n
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