Lutte anti-blanchiment: Dix nouveaux pays ajoutés à la liste noire de l’UE
La Commission européenne a récemment actualisé la liste des pays et territoires tiers présentant des carences stratégiques dans leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT).
Les entités de l’Union européenne soumises à la réglementation en matière de (LBC/FT) doivent appliquer une vigilance renforcée dans leurs relations et transactions impliquant ces juridictions. Cette mesure est essentielle pour préserver l’intégrité du système financier européen.
À la suite de cette révision, plusieurs juridictions ont été ajoutées à la liste : Algérie, Angola, Côte d’Ivoire, Kenya, Laos, Liban, Monaco, Namibie, Népal et Venezuela. En revanche, d’autres ont été retirées : Barbade, Gibraltar, Jamaïque, Panama, Philippines, Sénégal, Ouganda et Émirats arabes unis.
Cette mise à jour s’appuie sur les travaux du Groupe d’action financière (GAFI), notamment sa liste des « juridictions faisant l’objet d’un suivi renforcé ». En tant que membre fondateur du GAFI, la Commission européenne participe activement au suivi des progrès accomplis par les pays inscrits sur cette liste, en les accompagnant dans la mise en œuvre de leurs plans d’action adoptés avec le GAFI. Cet alignement reflète l’engagement constant de l’UE en faveur de l’application des normes internationales.
La Commission a tenu compte des préoccupations soulevées à l’égard de sa proposition antérieure. Elle a mené une évaluation technique rigoureuse, reposant sur des critères précis et une méthodologie clairement définie, en intégrant les informations issues du GAFI, des dialogues bilatéraux ainsi que des visites sur place dans les juridictions concernées.
Conformément à l’article 9 de la quatrième directive anti-blanchiment, la Commission est tenue de mettre régulièrement à jour cette liste. L’actualisation prend la forme d’un règlement délégué, qui entrera en vigueur sauf objection du Parlement européen ou du Conseil dans un délai d’un mois (prolongeable d’un mois supplémentaire).
Pour plus d’informations
Règlement délégué (UE) 2016/1675 de la Commission contenant la liste actualisée des pays et territoires tiers à haut risque
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_25_1378